eight) Giang Thị Thảo (2016), So sánh quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam và quy định của Bộ luật Hình sự một số nước về tội "Rửa tiền", Luận văn Thạc sĩ luật học, Đại học quốc gia Hà Nội.

Ở Trung Quốc, các thương gia từ 2000 năm trước đã có nhiều hoạt động nhằm che giấu tài sản của họ không để vua biết được, để tránh nguy cơ bị tịch thu tài sản và bị trục xuất ra khỏi vương quốc. 

Cách thức này được thực hiện bằng cách đổi từ đồng tiền của nước này sang đồng tiền của nước khác. Chẳng hạn như đổi từ đồng USD sang đồng Bảng Anh,…

Công văn 2685/TTGSNH5 năm 2021 hướng dẫn báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử theo quy định tại Luật phòng, chống rửa tiền do Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng ban hành Công văn 2685/TTGSNH5 có hiệu lực từ ngày 06/08/2021 hướng dẫn báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước và quốc tế theo quy định tại Luật phòng, chống rửa tiền.

Những người chuẩn bị phạm tội này sẽ bị phạt tù trong khoảng từ 6 tháng đến three năm.

3. Thực tiễn áp dụng quy định của pháp luật về dấu hiệu định tội của tội "Rửa tiền" trong trường hợp có đồng phạm

Với hơn four triệu kiều bào sống tại hơn one hundred nước và vùng lãnh thổ trên thế giới Hằng năm số kiều bào này chuyển về nước một lượng lớn ngoại tệ trợ cấp thân nhân trong nước và đầu tư Đây là một trong những nguồn cân đối quan trọng trong cán cân ngoại hối Việt Nam Bên cạnh những mặt tích cực của kiều hối như:

Giá vàng lập đỉnh kỷ lục 100 triệu/lượng: Có bất thường, tăng tiếp hay hạ nhiệt?

Hiểu rõ được mức độ nguy Helloểm của rửa tiền, năm 1990 nước Anh đã ban hành rất nhiều văn bản xung quanh hoạt động PCRT. Những hoạt động giao dịch tài chính tại nước này cần lưu giữ qua thời gian ít nhất 6 năm để phục vụ hoạt động điều tra để đảm bảo tối đa thời gian và tối thiểu cơ hội cho hoạt động phi pháp.

Yếu tố cấu thành và các khung hình phạt về tội vu khống Hành vi rửa tiền cấu thành tội chống người thi hành công vụ và mức phạt chi tiết

6. Chuyển số tiền lớn từ tài khoản của doanh nghiệp ra nước ngoài sau khi nhận được nhiều khoản tiền nhỏ được chuyển vào bằng chuyển tiền điện tử, séc, hối phiếu.

Các tổ chức tội phạm và cá nhân tham nhũng luôn có nhu cầu che giấu nguồn gốc của khoản tiền thu được từ những hoạt động bất hợp pháp mà không gây nghi ngờ cho các cơ quan thực thi pháp luật. Do vậy cần có thời gian và nỗ lực đáng kể để tạo ra những chiến lược cho phép sử dụng an toàn những khoản tiền thu được mà không bị nghi ngờ. Thực Helloện các chiến lược như vậy thường được gọi là rửa tiền.

Mới cập nhật Nhận diện thủ đoạn của tội phạm tham nhũng trong khu vực tư: Đề xuất giải pháp, cơ chế hữu hiệu đấu tranh tội phạm tham nhũng thời gian tới

Tiền và tài sản có nguồn gốc từ hành vi phạm tội có trị giá từ 200 triệu đến dưới 500 triệu đồng;